中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第7次会议决议公告
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中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 7次会议于 2013年 8月 23日在成都召开,应到董事 7 人,亲自出席会议董事 5 人,于平董事因公务特委托张富贵董事代为出席并表决,林斗明董事因公务委托杨旸董事代为出席并表决。会议由董事长靳廷华主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案:
1、公司 2012年半年度报告。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
2、林斗明先生不再担任本公司董事职务,并提交股东大会审议。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
3、于平先生不再担任本公司董事职务,并提交股东大会审议。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
4、聘任汪浩女士担任本公司董事,并提交股东大会审议。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
5、聘任龙江先生担任本公司董事,并提交股东大会审议。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
6、决定于 2013年 9月 26日召开公司 2013年第一次临时股东大会,审议本次董
事会会议的第 2至第 5项议案,以及六届 4次监事会会议的第 2至第 3项议案(详见会议通知)。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
特此公告。
附件:
1.汪浩女士,1968年 10月出生,高级会计师,曾在成都电冶厂、四川金属回收公司工
作,历任财务部会计、驻外办事处会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理、财务副总监、财务总监。现任公司财务总监兼财务部经理。
2.龙江先生,1973年 2月出生,经济师、注册会计师、注册房地产估价师。1996年 7
月毕业于西南财经大学金融专业;1996年 7月至 1999年 9月在建行成都市分行工作;1999年 9月至今在中国信达资产管理股份有限公司四川分公司工作,现任业务三部高级经理。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○一三年八月二十三日