中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第7次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 7次会议于 2013年 8月 23日在成都召开，应到董事 7 人，亲自出席会议董事 5 人，于平董事因公务特委托张富贵董事代为出席并表决，林斗明董事因公务委托杨旸董事代为出席并表决。会议由董事长靳廷华主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
1、公司 2012年半年度报告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
2、林斗明先生不再担任本公司董事职务，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
3、于平先生不再担任本公司董事职务，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
4、聘任汪浩女士担任本公司董事，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
5、聘任龙江先生担任本公司董事，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
6、决定于 2013年 9月 26日召开公司 2013年第一次临时股东大会，审议本次董
事会会议的第 2至第 5项议案，以及六届 4次监事会会议的第 2至第 3项议案（详见会议通知）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
附件：
1.汪浩女士，1968年 10月出生，高级会计师，曾在成都电冶厂、四川金属回收公司工
作，历任财务部会计、驻外办事处会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理、财务副总监、财务总监。现任公司财务总监兼财务部经理。
2.龙江先生，1973年 2月出生，经济师、注册会计师、注册房地产估价师。1996年 7
月毕业于西南财经大学金融专业；1996年 7月至 1999年 9月在建行成都市分行工作；1999年 9月至今在中国信达资产管理股份有限公司四川分公司工作，现任业务三部高级经理。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○一三年八月二十三日
