本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十四次会议于2005年11月29日上午9：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼本公司会议室召开。会议通知于2005年11月24日以书面形式送达各董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曾湃董事长主持，经全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过以下议案：
一、关于转让工业用地之土地使用权的议案
会议同意将本公司拥有的位于深圳市龙岗区G08511-4(6)号工业用地之土地使用权以550元/平方米的价格转让给控股股东深圳市农产品股份有限公司，转让土地面积为《房地产证》记载土地面积44,231.60平方米减去因市政河道改造需要而被政府征用收回的土地面积2,996.40平方米，即41,235.20平方米（以最终核算数为准）转让总价款为22,679,360元。（详见公告编号为2005-016号的公司公告）
董事会授权本公司管理层签署相关合同并在相关股东大会表决通过本项议案后办理相关土地使用权过户手续。
根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本次土地使用权转让属于关联交易，故须提交本公司最近一次股东大会表决通过后方能正式生效。关联股东在股东大会审议本次议案时也须回避表决。
审议本项关联交易议案时，关联董事陈小华、赵国芙、张键进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了独立意见。
本议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于召开2005年第一次临时股东大会的议案
2005年第一次临时股东大会通知详见公告编号为2005-017号的公司公告。
本议案同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票；
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二OO五年十一月三十日
