本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年11月28日以传真通讯方式召开。本次会议于2005年11月18日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。公司实有董事9人,参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案》；
表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。
公司董事曾德权先生、董迅先生及独立董事武丰先生未参加表决,根据公司章程的规定,赞成票达到有效表决票的三分之二,议案通过。
截止2005年9月30日,本公司资产总额361,226,162.31元,负债总额226,018,045.28元,所有者权益129,388,178.81元。所有者权益中,资本公积185,579,178.10元,盈余公积9,434,658.46元,未分配利润(累计亏损)-160,427,017.75元。为在公司今后盈利后给股东带来稳定现实的回报,给公司创造良好的发展环境,根据有关法规和规定,经公司董事会研究,拟使用公司盈余公积6,289,771.64元和资本公积154,137,246.11元弥补公司截止2005年9月30日的亏损。此事项尚需公司股东大会审议批准。公司将在召开股东大会之前披露经审计的财务报告。
本方案实施前后的公司股东权益构成变化见下表：
股东权益变动表
弥补亏损前 弥补亏损后
所有者权益：
股本 94,801,360 94,801,360
减：已归还投资
股本净额 94,801,360 94,801,360
资本公积 185,579,178.10 31,441,931.99
盈余公积 9,434,658.46 3,144,886.82
其中：法定公益金 3,144,886.82 3,144,886.82
未分配利润 -160,427,017.75
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 129,388,178.81 129,388,178.81
二、审议通过《关于召开公司2005年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。
公司董事曾德权先生、董迅先生及独立董事武丰先生未参加表决。
1、会议时间：2005年12月31日上午11：00时(北京时间)。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室。
3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议题：审议关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案
5、出席会议对象：
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)截止2005年12月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
6、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在12月28日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址,现场登记的股东请到公司办公地址。
(2)登记时间：2005年12月28日。
(3)公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
(4)公司邮政编码：830002
(5)联系人：王刚、顾永新
联系电话：0991-7793728 传真：0991-7793700
7、本次会期半天,与会者食宿及交通费自理。
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2005年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2005年11月28日
