证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临 2013-024
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会于 2013
年 8 月 23 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开了第七次会
议,会议应到 6 人,实到 6 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决
议合法有效。经过充分讨论作出如下决议:
一、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年半年度报告及摘
要》;
监事会认为:公司 2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2013 年半年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司经营管理和财务状况等事项;公司监事会提出本意见前,未发现参与 2013 年半
年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《增补梅瑜女士任公司监事
的议案》。此议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2013 年 8 月 23 日
附:简历
梅瑜:女,汉族,1977 年 9 月出生,中共党员,EMBA。历任洪都航空工业集团
财务部会计室总账会计;中航科工 H 股香港上市筹备组;洪都航空工业集团公司财
务部会计室主任、财务部副部长、部长;中航通用飞机有限责任公司财务部副部长、
部长。