股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2013—13 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于 2013 年 8 月 23
日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至
公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生
召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以
传真形式表决，一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案
全文内容详见同日发布在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网
站上的《2013 年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了关于公司申请流动资金贷款的议案
由于公司 2013 年度新建与续建项目需垫付前期履约保证金、农民工工
资保证金、开工预付款、材料预付款等各种款项，导致公司流动资金紧张。
鉴于此，公司拟向中国银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款
10,000 万元（壹亿元整），贷款期限为壹年。此贷款为信用贷款，在贷款期
限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月二十七日
