鞍山森远路桥股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

                     鞍山森远路桥股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
以现场方式于 2013 年 8 月 22 日在鞍山市鞍千路 281 号鞍山森远路桥股份有限公
司二楼会议室召开。会议通知已于 2013 年 8 月 11 日以书面和邮件形式向所有董
事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了
本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会
议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决
议：
       一、审议通过了《2013 年半年度报告及摘要》
    公司 2013 年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                        2013 年 8 月 22 日