天顺风能(苏州)股份有限公司第二届董事会2013年第八次临时会议决议公告

                   天顺风能（苏州）股份有限公司
         第二届董事会 2013 年第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 23 日召
开了第二届董事会 2013 年第八次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由
董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2012 年 8 月 17 日通过专人或电
子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    1、关于《2013 年半年度报告及其摘要》的议案
    《2013 年半年度报告》和《2013 年半年度报告摘要》全文详见 2013 年 8
月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012 年年度报告摘要》刊登在同
日的《证券时报》上。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于《公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
     《公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2013
年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                          2013 年 8 月 26 日