山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

                   山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                 第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年8月
19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月23日上
午9：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事15
人，实际参加表决董事15人，会议由董事长邱亚夫先生主持，根据《公司法》和
本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
    审议通过《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。
    董事会同意公司筹划重大资产重组事项，根据监管部门的相关规定，停牌期
间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具
体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案（或报告书），再
次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少
每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
                                         山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                                                   董事会
                                               2013 年 8 月 23 日