山东登海种业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

                       山东登海种业股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假
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    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三
次会议通知于 2013 年 8 月 12 日以传真、电子邮件方式发出，2013 年 8 月
22 日 8：00 在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事 11 人，实际
参会董事 11 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及其摘要》，赞成票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2013 年 8 月 26 日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》上的《公司 2013 年半年度报告》和《2013 年
半年度报告摘要》。
    二、审议通过了《关于在青岛投资设立全资子公司的议案》，赞成票 11
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     同意公司以自有资金出资设立全资子公司青岛登海种业有限公司
(最终名称以登记机关核定为准)，注册资本1亿元（人民币），经营范围: 农
作物种子的选育、生产、经营；农业产品的技术开发、技术咨询、技术转
让。（以工商核定为准）。
     详见2013年8月26日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》上的《关于投资设立青岛全资子公司的公
告》。
    三、审议通过了《关于确定独立董事津贴标准的议案》，赞成票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事津贴标准方案：
                                           津 贴 标 准
    姓   名               职 务                          备   注
                                           （万元/年）
    李玉明             独立董事
    李相杰             独立董事
    王   莉            独立董事
    王凤荣             独立董事
    本方案执行期为本届董事会任期内，任期内离任者津贴发至离任前一
个月。
    四、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》，赞
成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见2013年8月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                             山东登海种业股份有限公司董事会
                                         2013年8月22日