证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2013－015
山东沃华医药科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第七次会议于 2013 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2013 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事
9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013
年半年度报告》及摘要。
《公司 2013 年半年度报告》刊登在 2013 年 8 月 24 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2013 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013
年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
《公司 2013 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊
登在 2013 年 8 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅。
三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
与天津中新药业集团股份有限公司关联交易的议案》。
会议在审议该议案时，关联董事高学敏根据相关法律及公司章程
的规定，回避表决。与会的 8 名非关联董事一致赞成公司与天津中新
药业集团股份有限公司的关联交易。
独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：与天津中新药业集团
股份有限公司的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规的规定。该关联交易符合公司的实际情况，
不会影响公司的独立性。该关联交易价格公允，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情况。
《公司与天津中新药业集团股份有限公司关联交易公告》刊登在
2013 年 8 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资
者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一三年八月二十二日
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