四川泸天化股份有限公司董事会五届十三次会议决议公告

 证券简称：泸天化股份         证券代码：000912          公告编号： 2013-023
                        四川泸天化股份有限公司
                    董事会五届十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。
     四川泸天化股份有限公司董事会五届十三次会议于 2013 年 8 月
12 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议 2013 年 8 月 22
日在泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开，出席会议应到董
事 5 人，实到董事 4 人，董事彭传勇先生因出差委托董事宁忠培先生
行使表决权。会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决方
式进行了审议表决，会议通过《2013 年半年度报告及摘要》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                                        四川泸天化股份有限公司董事会
                                                 2013 年 8 月 24 日