珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会2013年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会2013年第三次会议于2013年8月21日以书面通讯方式召开。会议由公司董事长张筱青先生主持,本次董事会应出席会议的董事7人,实际出席董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票方式表决,通过了以下决议: 审议并通过了《公司2013年半年度报告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告 珠海鑫光集团股份有限公司董事会 2013年8月23日
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公告日期:2013-08-23 |
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