国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 22 日
召开的五届三次董事会决议，公司拟召开 2013 年第一次临时股东大会。全体董
事就拟召开 2013 年第一次临时股东大会有关情况达成如下事项：
1、会议时间、地点、召开方式：
时间：2013 年 9 月 13 日上午 9:00
地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层公司会议
室
召开方式：现场召开
2、会议议题
（1） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（2） 审议《关于增补独立董事的议案》
3、会议出席对象：
（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）2013 年 9 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人；
（3）公司聘请的见证律师。
4、会议登记事项：
（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持
股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附
件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或
传真方式登记。
（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层
公司董事会办公室。
（3）登记时间：2013 年 9 月 11 日-12 日(上午 8:30-11:30,下午 1:00-5:00)。
5、其它事项：
（1） 联系电话：010-88009021
联系传真：010-88009099/9062
联系人：金晶
联系地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21
层
邮政编码：100037
（2）根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十四日
附件：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公
司 2013 年第一次临时股东大会,并行使表决权。
序号 表决议案 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于增补独立董事的议案》
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述
决议案投票表决。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数：委托方股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
