重要提示
中国石化齐鲁股份有限公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事张深先生委托董事荣滋白先生代为表决。董事范继宽先生、李宪诚先生、朱长城先生因工作原因请假，未能出席第二届董事会第十二次会议。
毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长张深先生、经理王浩水先生、财务总监孙学武先生、会计机构负责人崔桂华女士保证本年度报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：中国石化齐鲁股份有限公司
公司法定英文名称：SINOPECQILUCOMPANYLTD.
（二）公司法定代表人：张深
（三）公司董事会秘书：李风安
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区
电话：0533-3583728
传真：0533-3583718
电子信箱：lifan@mail.qilu.com.cn
（四）公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区
公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区
邮政编码：255086
电子信箱：qlgfdms@mail.qilu.com.cn
（五）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的证监会指定网站网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：齐鲁石化
股票代码：600002
（七）其他有关资料：
公司首次注册日期：1998年3月18日
公司首次注册地点：山东省淄博临淄区桓公路北杨坡路西
公司名称变更登记日期：2003年1月23日
公司法人营业执照注册号：1000001002901
公司税务登记号码（国税）：370305710921218
公司税务登记号码（地税）：370300710921218
公司聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所
会计师事务所办公地址：北京建国门外1号中国国际贸易中心国贸大厦
2座16层
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司2002年度实现的利润总额及其构成（单位：人民币千元）：
项目金额
利润总额66,362
净利润42,628
扣除非经常性损益后的净利润44,435
主营业务利润582,409
其他业务利润24,229
营业利润68,488
投资收益
补贴收入
营业外收支净额-2,126
经营活动产生的现金流量净额1,218,293
现金及现金等价物净增减额-32,797
注：扣除的非经常性损益总金额为1,807具体项目包括：
项目金额
处置固定资产净损失(5,747)
罚款支出(34)
其他收入3,655
税收影响319
合计(18,07)
（二）截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标：
主要财务指2002年度2001年度
（调整后）
主营业务收入(万元)716948.70749223.0
净利润(万元)4262.80-6028.80
总资产(万元)666176.10733939.50
股东权益(万元)439139.20434741.20
每股收益(摊薄)(元)0.022-0.031
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.023-0.025
每股净资产(元)2.252.23
调整后的每股净资产(元)2.212.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.620.43
净资产收益率(摊薄)(%)0.97-1.39
主要财务指2001年度2000年度
（调整前）
主营业务收入(万元)702236.60715551.04
净利润(万元)2114.1640264.10
总资产(万元)770277.50808181.60
股东权益(万元)471463.28439953.50
每股收益(摊薄)(元)0.0110.206
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.0040.206
每股净资产(元)2.422.26
调整后的每股净资产(元)2.422.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.4480.39
净资产收益率(摊薄)(%)0.459.15
（三）按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的，以报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（即利润表附表）
净资产收益率%每股收益(元)
报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润13.2613.260.2990.299
营业利润1.561.560.0350.035
净利润0.970.970.0220.022
扣除非经常性损益后的净利润1.011.010.0230.023
（四）减值明细表（单位：元）
本期增加数
项目年初余额本期计提转回已核销准备
一、坏账准备合计96,949,826.2913,328,686.85
1、应收账款81,277,159.5510,282,432.25
2、其他应收款15,672,666.743,046,254.60
二、存货跌价准备合计22,146,000.004,000,000.00
其中：库存商品4,000,000.004,000,000.00
原材料22,146,000.0022,146,000.00
本期减少数期末余额
项目冲减多计提准备本期核销
一、坏账准备合计18,671,259.198,715,555.84
1、应收账款13,096,453.938,715,555.8469,747,582.03
2、其他应收款5,574,805.2613,144,116.08
二、存货跌价准备合计4,000,000.00
其中：库存商品22,146,000.00
原材料
（五）股东权益变动情况（单位：万元）
项目股本资本盈余法定未分?
公积公积公益金利润
期初数195000222109.0023394.108201.50-5761.90
本期增加135.204262.80
本期减少3489.70
期末数195000222244.2023394.104711.80-1499.10
变动原因安保金及科研费购建资产集体福利支出本年盈利
项目股东权
益合计
期初数434741.20
本期增加4398
本期减少
期末数439139.20
变动原因
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股本变动情况表(单位:万股)
本次变动增减
期初数发行新股小计
一、尚未流通股份
发起人股份
其中：
国家拥有股份160,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份160,000
其他
募集法人股
内部职工股
优先股或其他
尚未流通股份合计160,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股35,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计35,000
三、股份总数195,000
一、尚未流通股份期末数
发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份160,000
其他
募集法人股160,000
内部职工股
优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股160,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股35,000
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数
35,000
195,000
2、股票发行与上市情况
公司于1998年3月3日首次发行国内A股3.5亿股（含3500万公司职工股），发行价格5元/股。公司股票3.15亿股于1998年4月8日在上交所上市，3500万公司职工股于当年10月8日上市。
公司除首次募股外，截止到报告期末，没有再发行新股或其他衍生证券品种。
公司股份总数及其结构在报告期内没有变化，公司没有内部职工股。
（二）股东情况介绍
1、截止到2002年12月31日，公司股东总户数157,794户,其中未流通法人股股东1户,流通股股东157,793户。
2、持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的控股股东：中国石油化工股份有限公司。该公司持有本公司股份16亿股，其所持法人股份总数没有变动，也无质押或冻结等情况。
公司前10名股东持股情况如下：
序号股东名称年末持增减变所占
股数量动情况比例
1中国石油化工股份有限公司1600000000082.05%
2哈尔滨哈里投资股份有限公司15412447+84190140.79%
3南通江山农药化工股份有限公司438168000.22%
4渤海证券有限责任公司3597293+35972930.18%
5哈尔滨哈里实业股份有限公司2830040+28300400.15%
6景宏证券投资基金2830040+28300400.06%
7南方证券有限公司1050000+10500000.05%
8哈尔滨道里区投资股份有限公司100000000.05%
9兴和证券投资基金989526-976500.05%
10李少荣882500+8825000.04%
序号股东名称股份质押冻
类别结情况
1中国石油化工股份有限公司国有法人股无
2哈尔滨哈里投资股份有限公司流通A股未知
3南通江山农药化工股份有限公司流通A股未知
4渤海证券有限责任公司流通A股未知
5哈尔滨哈里实业股份有限公司流通A股未知
6景宏证券投资基金流通A股未知
7南方证券有限公司流通A股未知
8哈尔滨道里区投资股份有限公司流通A股未知
9兴和证券投资基金流通A股未知
10李少荣流通A股未知
说明：中国石油化工股份有限公司持有的本公司16亿股份，是国有法人股，未上市流通，其他9名股东持有的股份均为流通A股。公司大股东中国石油化工股份有限公司与其他9名股东没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他9名股东之间是否存在关联关系。
3、控股股东名称：中国石油化工股份有限公司
法定代表人：李毅中
公司注册资本：867亿元
成立日期：2000年2月25日
公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司,是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商，同时也是中国最大的石化产品生产商和分销商。其主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。公司还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。
中国石油化工股份有限公司股权结构：
股东类别持股数（万股）报占比例（％）
(1)国家股671219577.42
其中：中国石油化工集团公司477425655.06
(2)已流通境外H股167804919.35
(3)已流通境内A股2800003.23
总股本8670244100
4、控股股东实际控制人情况介绍
控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团）
法定代表人：李毅中
注册资本：1049亿元
公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。
中国石化集团成立于1998年7月，其前身为成立于1983年的大型国有企业——中国石油化工总公司。2000年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石油化工股份有限公司，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名职务性别年龄任期起止日期年初
持股数
张深董事长男462002.6-2004.5
荣滋白副董事长男582001.5-2004.510000
张瑞生董事男442002.6-2004.5
王浩水董事兼经理男412002.10-2004.5
翟丕沐监事会主席男412001.5-2004.5
师树才董事男572001.5-2004.510000
秦建新董事男562001.5-2004.510000
王洪亮董事男442001.5-2004.5
宋力航董事兼副经理男432002.6-2004.5
王德祥董事男572001.5-2004.510000
范继宽董事男572001.5-2004.510100
李宪诚董事男572001.5-2004.510000
孙学武董事兼财务总监男432001.5-2004.52000
朱长城董事男532002.6-2004.52200
吴耘董事男462001.5-2004.513000
王强董事男592002.6-2004.5
匡永泰独立董事男682002.6-2004.5
张鸣华独立董事男662002.6-2004.5
任辉独立董事男582002.6-2004.5
王福津董事男502001.5-2004.5
吴雅兰监事女512001.5-2004.510000
王炳祥监事男532001.5-2004.510000
王志明监事男492001.5-2004.510000
杜明迤监事男372001.5-2004.5
窦立荣监事男502001.5-2004.510000
李风安董事会秘书男412002.8-2004.5
姓名年末增减是否在?
持股数原因司领报?
张深否
荣滋白10000否
张瑞生否
王浩水是
翟丕沐否
师树才10000否
秦建新10000否
王洪亮否
宋力航是
王德祥10000否
范继宽10100否
李宪诚10000否
孙学武2000是
朱长城2200否
吴耘13000否
王强否
匡永泰否
张鸣华否
任辉否
王福津是
吴雅兰10000否
王炳祥10000是
王志明10000是
杜明迤是
窦立荣10000是
李风安是
张深任中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司经理，荣滋白任中共中国石化集团齐鲁石油化工公司党委书记，张瑞生任中国石化集团齐鲁石油化工公司经理，翟丕沐任中共中国石化集团齐鲁石油化工公司党委副书记，师树才、范继宽任中国石化股份公司齐鲁分公司副经理，秦建新任中国石化集团齐鲁石油化工公司工会主席，王洪亮、王德祥、朱长城、吴耘任中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理，李宪诚任中国石化集团齐鲁石油化工公司总会计师，王强任中国石油化工股份有限公司化工事业部总工程师，吴雅兰任中国石化集团齐鲁石油化工公司工会副主席。
2、年度报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员中共有9名在本公司领取报酬，其年度报酬总额为27.83万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为11.02万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为10.01万元。其中2—3万元有4人；3—4万元有5人。公司所有员工，包括公司的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员均执行中国石化集团公司的工资政策。
凡不在本公司领取报酬的董事（独立董事除外）、监事，均在公司的控股股东中国石油化工股份有限公司或其母公司中国石油化工集团公司取领报酬。
3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员（详见董事会报告）
（二）公司员工情况
公司员工总数10,827人，其中生产人员8,086人，研究开发人员612人，行政管理人员981人。大专以上学历2,682人，需本公司承担费用的退休职工988人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。2002年,公司按照国家经贸委和中国证监会的要求,制订和完善了一系列公司治理方面的规章制度，认真开展了建立现代企业制度检查的自查工作，上报了自查报告。2002年6月30日前，公司已有独立董事3名；公司董事会承诺，2003年6月30日前，公司独立董事人数达到公司董事总人数的三分之一。目前的公司治理情况如下：
1、股东与股东大会
公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有与大股东平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。公司已制订了《股东大会议事规则》，准备在2002年度股东大会通过后实施；公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。
2、控股股东与公司
控股股东中国石油化工股份有限公司依法行使出资人的权利，没有超越股东大会、董事会和监事会直接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司和其他股东的权利；公司与控股股东中国石油化工股份有限公司在人员、资产、财务、机构和业务上完全分开，各自独立核算和运作，独立承担责任和风险。
3、董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会认真履行法律、法规和公司章程规定的职责；各位董事能够以负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已建立了独立董事制度和董事会议事规则，并将进一步改善董事会成员构成。
4、监事与监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会制订了监事会议事规则；各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、绩效评价与激励约束机制
公司积极探索建立董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。
7、信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定披露控股股东的详细资料和股份变动情况；公司已建立了信息披露制度。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，建立了独立董事制度，在董事会中设置了独立董事。报告期内，独立董事能认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并审慎表决报告期内公司召开的董事会和股东大会的决议，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。
（三）公司与控股股东人员、资产、财务、机构、业务方面分开情况
公司做到了与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、人员方面。公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司经理、副经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职。
2、资产方面。公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情况；
3、财务方面。公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户并依法纳税；
4、机构方面。公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立；
5、业务方面。公司具有独立的生产、销售系统，独立开展自身业务。为发挥集团购买的价格优势，大宗物资委托齐鲁石化公司供应公司集中采购。
（四）公司对高级管理人员的考评激励机制、相应奖励制度的建立实施情况
公司正积极着手建立对高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，建立相应的奖惩制度。
六、股东大会情况简介
本报告期内除年度股东大会外，公司还召开了一次临时股东大会。
（一）2001年度股东大会情况
2001年度股东大会会议通知刊登于2002年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，会议于2002年6月28日在齐鲁石化公司2号楼调度会议室召开，副董事长荣滋白先生主持了会议。
出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共36人，代表有表决权股份总数为1606922383股，占本公司股份总数的82.4%，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
提案审议情况：
本次会议采用记名投票表决，当场验票方式，以特别决议和普通决议方式分别审议通过了以下议案：
以特别决议审议通过了公司章程修正案。同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
以普通决议逐项审议了以下议案：
审议通过了董事会2001年度工作报告。同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了监事会2001年度工作报告。同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了公司2001年度财务工作报告。同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了公司2001年利润分配预案及2002年利润分配政策。
利润分配预案：由于公司将实施“合成树脂产品结构调整技术改造项目”，考虑到对资金的巨额需求，本年度利润不分配，也不以公积金转增股本。
2002年利润分配政策：公司2002年度预计分配股利一次，主要采用现金分配形式，拟分配的比例不超过可供分配利润的50%，并不准备以公积金转增股本。公司董事会保留根据实际情况对2002年利润分配政策进行调整的权力
同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了公司2001年年度报告和年度报告摘要。同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了公司部分董事辞去董事职务的议案。
因工作变动，王延康先生、王天普先生、郭述禹先生、林国息先生请求辞去中国石化齐鲁股份有限公司董事职务。王延康先生、王天普先生、郭述禹先生、林国息先生在任本公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，忠实地履行董事的权利、义务和承诺，为公司的发展作出了重要贡献，董事会对他们的辛勤劳动表示诚挚地感谢。
同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了关于增补董事的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中国石油化工股份有限公司提名张深先生、张瑞生先生、宋力航先生、朱长城先生、王强先生为公司董事。
经过对上述候选人逐人进行表决，聘任张深先生、张瑞生先生、宋力航先生、朱长城先生、王强先生为公司董事。表决结果均为同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了关于设立3名独立董事的议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经公司董事会审议提名匡永泰先生、张鸣华先生、任辉先生为公司独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中国石化齐鲁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。匡永泰先生、张鸣华先生、任辉先生的有关材料同时上报中国证监会、中国证监会济南证券监管办公室、上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核，上述机构均未提出异议。
经过对上述候选人逐人进行表决，聘任匡永泰先生、张鸣华先生、任辉先生为公司独立董事。表决结果均为同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了关于独立董事津贴标准的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司实际情况，公司独立董事年度津贴为人民币1.2万元/人（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。
同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了会计师事务所聘任及报酬议案。
公司董事会委任北京天华会计师事务所为本公司审计了1999、2000、2001三个会计年度的报告，双方合作友好愉快，本公司对他们的工作表示满意和感谢。
由于公司业务发展需要，2002年本公司改聘毕马威华振会计师事务所为公司的财务会计审计机构，聘期一年。
经双方协商，本公司向北京天华会计师事务所支付2001年度财务会计审计费用80万元。对毕马威华振会计师事务所的审计报酬，股东大会授权董事会依据2002年实际情况参照有关标准决定支付。
同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了重大投资（乙烯二期改造）的议案。同意：1606922383股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
律师见证情况：
北京市嘉源律师事务所的杨映川律师为本次股东大会进行了见证，其出具的结论性意见为：“公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定”，并同意由其出具的法律意见书随本公司本次股东大会其他信息披露材料一并上报及公告。
本次会议决议刊登在2002年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（二）2002年度第一次临时股东大会情况
公司2002年度第一次临时股东大会会议通知刊登于2002年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，会议于2002年10月25日在齐鲁石化公司办公楼五楼会议室召开，董事长张深先生主持了会议。
出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共14人，代表有表决权股份总数为1600119200股，占本公司股份总数的82.06%，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
本次会议采用记名投票表决，当场验票方式，以普通决议方式分别审议通过了以下议案：
审议通过了侯锡明先生辞去公司董事的议案。同意：1600119200股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了选举王浩水先生为公司董事的议案。同意：1600119200股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
审议通过了公司董事会关于设立生产经营委员会的议案。同意：1600119200股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
本次会议决议刊登在2002年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
七、董事会报告
（一）报告期内的经营成果、财务状况的讨论与分析
2002年公司生产经营经受了严峻考验。上半年，主要产品市场价格下滑，连续两季度亏损；由于生产装置的停工检修，有效生产时间缩短，主要产品产量同比下降。全年生产乙烯52.27万吨、合成树脂70.17万吨、合成橡胶17.01万吨、烧碱22.66万吨，分别比2001年同期减少3.23万吨、4.28万吨、0.62万吨和2.03万吨，降幅分别为5.82%、5.75%、3.52%和8.15%。
2002年公司实现净利润4,263万元，比2001年的亏损6,029万元，增加10,292万元。分析如下：
1、2002年主要产品平均价格比2001年有所上升，增利7,238万元。
2、主要原材料价格同比下降，增利10,953万元。
3、物耗、能耗同比下降，增利4,054万元。
4、财务费用、储运费用同比降低，使期间费用下降，增利5,359万元。
5、产量下降使得全年销售收入比2001年减少3.23亿元，减利7,375万元。
6、存货盘亏及处理待报废资产等因素减利5,562万元。
7、因停工检修，修理费全年支出同比增加，加上新增资产的折旧增加,减利4,318万元。
8、其他原因影响，减利57万元。
（二）经营情况
1、主营业务范围及其经营状况
（1）本公司是我国主要的石油化工生产企业之一，国内唯一的塑料--氯碱型石化企业，也是国内目前最大的合成橡胶、烧碱和合成树脂生产基地之一。公司主营业务为石油制品和化工产品的生产、加工、销售、仓储、运输及科研开发和综合技术服务，现有58种主要产品，涵盖合成树脂、有机化工原料、烧碱、合成橡胶四大类产品。
（2）本公司主要业务收入和主营业务利润均来自石化产品。
主要产品经营情况及与2001年对照表：
2002年度
产品名称销售收入占总收入销售成本毛利率
（万元）比例%
高压低密度聚乙烯83,585.8611.66%81,781.612.16%
低压高密度聚乙烯87,205.5912.16%79,838.098.45%
线性低密度聚乙烯28,604.943.99%27,924.412.38%
聚丙烯41,455.925.78%36,436.3712.11%
聚氯乙烯111,429.0615.54%92,959.5016.58%
合成橡胶104,179.9914.53%96,890.417.00%
丙烯57,822.048.07%55,739.593.60%
苯乙烯19,583.162.73%15,799.0919.32%
烧碱23,398.413.26%27,782.41-18.74%
纯苯28,267.533.94%22,395.6020.77%
其他化工产品131,416.1918.33%118,080.5110.15%
合计716,948.70100.00%655,627.608.55%
2001年度
产品名称占总收入销售成本毛利率
销售收入比例%
（万元）
高压低密度聚乙烯106,385.3414.20%97,936.557.94%
低压高密度聚乙烯105,280.3014.05%92,305.1212.32%
线性低密度聚乙烯41,143.895.49%38,062.147.49%
聚丙烯48,663.226.50%49,016.33-0.73%
聚氯乙烯118,585.4715.83%104,169.5412.16%
合成橡胶112,456.1415.01%102,845.538.55%
丙烯53,279.897.11%62,576.40-17.45%
苯乙烯11,149.131.49%9,648.0313.46%
烧碱27,950.443.73%25,552.638.58%
纯苯28,739.633.84%22,712.9920.97%
其他化工产品95,589.5512.76%86,297.949.72%
合计749,223.00100.00%691,123.227.75%
(3)报告期内的公司主营业务及其结构没有变化，毛利润情况分析：由于部分产品价格较上年有所下降，毛利率同比下降，如烧碱等；丙烯、聚丙烯2002年价格大幅上扬，使这两种产品毛利率较上年大幅上升；由于全年平均原材料价格比2001年价格有所下降，物耗、能耗降低，销售成本的降低幅度超过了销售收入的降低幅度，所以2002年的全部产品毛利率较上年上升了0.8%。
2、本公司没有控股子公司。
3、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额为28.95亿元，占年度采购总额的54.40%；公司向前五名客户合计的销售金额为10.81亿元，占年度销售总额的15.1%。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
2002年，国内石化产品产能有较大幅度提升，我国加入WTO后关税降低，进口有所增加，使得市场竞争更加激烈；公司主要生产装置停工检修，部分装置因市场因素运行负荷降低，致使公司全年总体产量减少、费用增加。面对严峻的经营形势和巨大的效益压力，公司领导班子带领全体员工转变观念、强化管理，着重在以下几方面加大了工作力度：
一是规范管理，深挖潜力，增收节支。进一步完善销售业务流程，优化用户结构，实现了全产全销，保持了塑料、橡胶、化工产品较高的直销比例；规范关联交易、量值传递，防止了效益流失；严格预算管理、集中资金管理，加强工程合同管理力度，有效控制了费用支出；规范物资供应管理，控制采购资金总量，扩大物资招议标范围和全
