新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增加2013年度日常关联交易预计的公告

           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
         关于增加 2013 年度日常关联交易预计的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     ●公司 2013 年度预计增加的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公
司经营无重大影响。
     ●本交关联交易不需要提交股东大会审议。
     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     1、董事会审议情况
     2013 年 8 月 23 日，公司五届三次董事会审议通过了《增加 2013 年度日常
关联交易的预计议案》。公司现有 7 名董事，关联董事占 2 名，因此 5 名董事参
加表决（关联董事王永强先生、常俊刚先生回避表决），表决结果为 5 票同意，0
票反对，0 票弃权。
     2、独立董事事前认可及独立意见
     公司独立董事事前认可意见：公司与关联方发生日常关联交易属正常的生
产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的相关规定，同意将此议案提交五届三次董事会审议。
    公司独立董事意见：此项议案中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳
定经营、防范风险，关联交易是不可避免的。交易定价符合市场原则，交易事项
符合公司及全体股东的最大利益，没有损害中小股东的利益。公司董事会关于该
等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
的相关规定。
     （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                         单位：万元
关联交                                      前次实际发生   预计金额与实际发生金额差异较
               关联人    前次预计金额
易类别                                          金额                 大的原因
                        农一师电力公司             2,163.00           983.52       棉浆及种业冬季用电、用汽增加
                       新疆青松建材化工                                            阿拉尔新农棉浆有限责任公司控
         向关联     （集团）股份有限公             4,518.00           221.16       制生产且根据市场价格部分采
         方购买                  司                                                购。
          商品      阿拉尔塔河创丰农业                                             塔河种业繁育基地不再委托其生
                                                   14,440.00
                         服务有限公司                                              产而改由自行培育生产和管理
                                小计               12,000.00         1,204.68
                    阿拉尔塔河创丰农业                                             塔河种业繁育基地不再委托其生
                        服务有限公司                                               产而改由自行培育生产和管理
         向关联
         方销售         农一师棉麻公司              11,895           4,321.72
                    阿拉尔金阳粮油购销                                             未到销售期
          商品                                      400.00
                          有限公司
                               合    计            12,395.00         4,321.72
                        合计                       24,395.00         5，526.4
             （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                                      单位：万元
                                                               本年年初至披                 占同类     本次预计金额与上年实
关联交                              本次预计    占同类业务比   露日与关联人     上年实际
              关联人                                                                        业务比     际发生金额差异较大的
易类别                                 金额       例（%）      累计已发生的     发生金额
                                                                 交易金额                   例（%）            原因
向关联                                                                                                公司三个农场 2012 年随
         农一师供销(集团)
方采购                              1，500.00       100            861.40       10,531.59   100.00    资产转出，其主营业务-
             有限公司
 货物                                                                                                    农业种植业也转出
         三、关联方介绍和关联关系
                 （一）关联方--农一师供销(集团)有限公司基本情况
                 法定代表人：郑术建
                 注册资本：人民币 9607 万元
                 经济性质或类型：国有企业
                 注册地：阿克苏市
                 主营业务：农副产品、农药化肥、日化产品、农用薄膜、废旧物资回收、
         报废汽车回收、金属材料、农用机械配件、煤碳、五金交电、润滑油、棉油加工
         机械、摩托车、吊车服务、汽车运输、各类商品和技术进出口等。
                 与本企业关系：受同一母公司控制
                 （二）履约能力
                 本公司控股子公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。
         上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
                 四、定价政策和定价依据
    本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。公司与上
述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为
基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    （一）关联交易的必要性：公司利用关联方的采购及销售的集团化优势，
有利于公司降低采购成本及提高销售价格。
    （二）材料采购均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。
    （三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因
此类交易对关联人形成依赖。
    六、备查文件
    （一）五届三次董事会决议；
    （二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立董事意见。
    特此公告。
                             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                            董事会
                                         2013 年 8 月 24 日