山东海化股份有限公司第五届监事会
2013 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届监事会 2013 年第四次会议通知于 2013
年 8 月 12 日以电子邮件方式下发给公司 5 名监事,会议于 8 月 22 日以通
讯方式召开。会议由监事会主席孙天一先生主持,公司 5 名监事参加了会
议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过认真审议,通过了如下决议:
1、公司 2013 年半年度报告(全文及摘要)
该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、关于向上海国际信托有限公司申请信托贷款的议案
为满足生产经营需要,公司将与上海国际信托有限公司签署 3 亿元信
托贷款合同,其中,1 年期 2 亿元,贷款利率为 6.6%/年;2 年期 1 亿元,
贷款利率为 7%/年。
该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、关于向光大金融租赁有限公司申请融资租赁的议案
为满足生产经营需要,改善财务结构,公司将与光大金融租赁有限公
司签署金额为 5 亿元,期限 3 年的融资租赁合同。
该项议案表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2013 年 8 月 23 日