山东海化股份有限公司第五届监事会2013年第四次会议决议公告

                  山东海化股份有限公司第五届监事会
                         2013 年第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会 2013 年第四次会议通知于 2013
年 8 月 12 日以电子邮件方式下发给公司 5 名监事，会议于 8 月 22 日以通
讯方式召开。会议由监事会主席孙天一先生主持，公司 5 名监事参加了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经过认真审议，通过了如下决议：
    1、公司 2013 年半年度报告（全文及摘要）
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、关于向上海国际信托有限公司申请信托贷款的议案
    为满足生产经营需要，公司将与上海国际信托有限公司签署 3 亿元信
托贷款合同，其中，1 年期 2 亿元,贷款利率为 6.6%/年；2 年期 1 亿元，
贷款利率为 7%/年。
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、关于向光大金融租赁有限公司申请融资租赁的议案
    为满足生产经营需要，改善财务结构，公司将与光大金融租赁有限公
司签署金额为 5 亿元，期限 3 年的融资租赁合同。
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                    山东海化股份有限公司监事会
                                          2013 年 8 月 23 日