武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第四次会议通知
于 2013 年 8 月 12 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议
于 2013 年 8 月 21 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼会
议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事 9 名，实到董事
9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事
会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、 审议通过《关于补选第九届董事会副董事长的议案》；
补选郑文舫董事为公司第九届董事会副董事长，任期至公司第九
届董事会届满。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》；
补选郑文舫董事为战略委员会、薪酬与考核委员会委员；补选曾
磊光董事为提名委员会委员，任期至公司第九届董事会届满。
各专门委员会其他委员不变。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》；
1、撤销原“资产管理总部”、“酒店事业管理总部”、“营销管理
中心”、“总裁办公室”，设置“工程建设管理总部”、“旅游物业管理
中心”、“董事长办公室”。
2、将原“证券部”、“法律部”作为秘书处下属的二级职能部门。
3、将原“内审部”更名为“内部审计总部”，增加其内部控制评
价职能。
4、明确“董事长办公会”、“总裁办公会”为公司章程、《董事会
议事规则》、《经理工作细则》及有关规章、制度规定范围内的集体议
事、决策机构，进一步完善公司科学、民主决策机制。
5、设置“安全生产委员会”，负责公司安全生产的监督、检查。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过公司《2013 半年度报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、 审议通过《关于投资内蒙克什克腾旗热水温泉度假区一期
项目的议案》。
同意控股子公司克什克腾旗三特旅业发展有限公司投资 9,000
万元开发热水温泉度假区一期项目。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团股份有限
公司关于内蒙克什克腾旗热水温泉度假区一期项目投资公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 23 日
