上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十一次会议于2013年8月22日上午10:00在公司会议室召开，
本次会议于2013年8月15日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议
通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人
数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《﹤2013年半年度报告﹥及其摘要的议案》
    《2013年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    独立董事已就本事项发表独立意见。《2013年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于调整部分募投项目投资进度的议案》
    综合考虑行业环境、公司经营情况、项目实际实施情况等因素后，
公司拟调整部分募投项目的投资进度。本议案未调整项目的建设内
容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向的情
形。独立董事已就本事项发表独立意见，保荐机构宏源证券股份有限
公司已出具核查意见。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
    同意公司以自有资金向控股子公司上海钢银电子商务有限公司
（以下简称“钢银电商”）提供3,000万元的委托贷款，期限为半年
（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），用于钢银电商
补充企业流动资金，委托贷款年利率为中国人民银行公布的同期贷款
基准利率上浮5%，即年利率为5.88%。独立董事已就本事项发表独立
意见，保荐机构宏源证券股份有限公司已出具核查意见。详情请见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：第二届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
    上海钢联电子商务股份有限公司
               董事会
           2013 年 8 月 23 日
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