上海钢联电子商务股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十六次会议于2013年8月22日上午11:00在公司会议室召开，本
次会议于2013年8月12日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通
知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数
和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席吴萍女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《﹤2013年半年度报告﹥及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2013年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2013年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资
金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。
    《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于调整部分募投项目投资进度的议案》
    经审核，监事会认为：公司调整募投项目投资进度是综合考虑行
业环境、公司经营情况、项目实际实施情况等因素后所做出的决定，
有利于切实保障项目的顺利实施，实现项目效益最大化。本次延期事
项符合公司的长远发展战略，不改变募集资金投资项目的建设内容、
投资总额或实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，
不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整部分募投项目
投资进度的事项。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事和保荐机构对此议案发表了同意意见。
    四、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
    经审核，监事会认为：公司向控股子公司提供委托贷款有助于保
障控股子公司经营活动的正常运行，委托贷款定价合理，有利于控制
公司整体资金成本，并且财务风险处于公司控制范围内，不损害全体
股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。同意公司为控股子公司钢银电商提供委托贷款。详情请
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事和保荐机构对此议案发表了同意意见。
    备查文件：第二届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                  上海钢联电子商务股份有限公司
                                             监事会
                                         2013 年 8 月 23 日