湖北宜化化工股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届九次董事会于 2013 年 8 月 19 日
以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，符
合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于子公司贵州宜化向贵州省兴义市安达房地产开发有限公司
委托贷款的议案（详见巨潮资讯网同日公告 2013-037）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：在不影响公司正常经营
前提下，向贵州省兴义市安达房地产开发有限公司提供委托贷款可以
提高公司自有资金的使用效益。本次委托贷款按照有关规定履行了决
策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。贵州省
兴义市安达房地产开发有限公司信誉良好，且担保抵押率充足，该笔
委托贷款风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合
公司利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情况。
委托贷款对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益
转移或损害公司利益的情形。我们同意贵州宜化化工有限责任公司为
贵州省兴义市安达房地产开发有限公司提供委托贷款。
董事会意见：在控制投资风险的前提下，以暂时闲置自有资金进
行委托贷款，有利于提升公司的资金使用效率，使公司自有资金取得
较高的收益水平。
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公司在保障正常经营所需资金的基础上，将自有资金用于风险相
对可控的短期资金拆借项目，本次委托贷款对公司日常经营无重大影
响。
借款人信誉良好，并为本次借款提供担保措施，该笔委托贷款风
险较小。
2、关于子公司贵州宜化向贵州安瑞房地产开发有限公司委托贷款
的议案（详见巨潮资讯网同日公告 2013-038）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：在不影响公司正常经营
前提下，向贵州安瑞房地产开发有限公司提供委托贷款可以提高公司
自有资金的使用效益。本次委托贷款按照有关规定履行了决策程序，
符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。贵州安瑞房地产
开发有限公司信誉良好，且担保抵押率充足，该笔委托贷款风险较小，
不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损
害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情况。委托贷款对象与公
司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利
益的情形。我们同意贵州宜化化工有限责任公司为贵州安瑞房地产开
发有限公司提供委托贷款。
董事会意见：在控制投资风险的前提下，以暂时闲置自有资金进
行委托贷款，有利于提升公司的资金使用效率，使公司自有资金取得
较高的收益水平。
公司在保障正常经营所需资金的基础上，将自有资金用于风险相
对可控的短期资金拆借项目，本次委托贷款对公司日常经营无重大影
响。
借款人信誉良好，并为本次借款提供担保措施，该笔委托贷款风
险较小。
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3、关于公司为其全资子公司新疆宜化化工有限公司向兴业国际信
托有限公司 50000 万元贷款授信提供担保的议案（详见巨潮资讯网同
日公告 2013-040）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：
公司为新疆宜化 50000 万元贷款授信提供担保，是公司生产经营
的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、
法规的要求。同意公司本次为新疆宜化向兴业国际信托有限公司 50000
万元贷款授信提供担保。
本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批
准。
董事会意见：本公司为新疆宜化提供担保的行为符合中国证监会
和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发 2005120 号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良
好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
综上所述，本公司为新疆宜化 50000 万元贷款授信提供担保是可
行的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担
保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
4、关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会通知的议案（详见
巨潮资讯网同日公告 2013-041）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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5、《2013 年半年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网同日公告
2013-042 及半年度报告全文）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于公司为其全资子公司湖南宜化化工有限责任公司向中国农
业银行股份有限公司娄底分行 5500 万元贷款授信提供担保的议案（详
见巨潮资讯网同日公告 2013-043）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：
公司为湖南宜化 5500 万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的
需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东
的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法
规的要求。同意公司本次为湖南宜化向中国农业银行股份有限公司娄
底分行 5500 万元贷款授信提供担保。
本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批
准。
董事会意见：本公司为湖南宜化提供担保的行为符合中国证监会
和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发 2005120 号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良
好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
综上所述，本公司为湖南宜化 5500 万元贷款授信提供担保是可行
的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保
符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
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特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年八月十九日
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