湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2013年8月12日以电话、
电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2013年8月19日以通讯方式
召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司 2013 年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年半年度报
告全文》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年半年度报告
摘 要 》同 日刊 登 在《 证券 时 报》 及巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《湖北省广播电视信息网络股份有限公司内部审计制度》同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于制定公司<反舞弊管理制度>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《湖北省广播电视信息网络股份有限公司反舞弊管理制度》
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第六次会议决议。
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十一日
