深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

                  深圳市深宝实业股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2013 年 8
月 19 日下午 2:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大
厦 23 楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2013 年 8 月 9
日以书面或电子邮件的形式送达至各董事。会议应参加董事 9 名，实际
参加董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由郑煜曦董事长主持，会议审议通过了以下议案：
       一、《公司 2013 年半年度报告》及其摘要
       详见同时刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年半年度报告》及其摘
要。
       同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
    二、《公司 2013 年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年上半年度募集资金存
放及使用情况专项报告》。
       同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
    三、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年
度审计机构的议案》
       同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2013 年财务
审计和内控审计工作，聘期一年。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
    四、《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知》
    具体详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2013 年第三次
临时股东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    备查文件
    1、第八届董事会第七次会议决议
    特此公告。
                                      深圳市深宝实业股份有限公司
                                               董 事   会
                                        二〇一三年八月二十一日