深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

                 深圳市深宝实业股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2013
年 8 月 19 日下午 4:30 在福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大
厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2013 年 8 月 9 日以书面或电子
邮件形式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士
主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：
     一、《公司 2013 年半年度报告》及其摘要。
     根据《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会在认真审
阅了《公司 2013 年半年度报告》及其摘要后，认为公司董事会编制的
《2013 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司期间
的经营成果及财务状况。
     详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年半年度报告》及其
摘要。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    二、《公司2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
     监事会对《公司 2013 年上半年度募集资金存放及使用情况专项报
告》进行了认真审核，认为公司出具的专项报告真实反映了公司 2013
年上半年度募集资金存放及使用的基本情况。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年上半年度募集资金
存放及使用情况专项报告》。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    备查文件：
    1、第七届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                   深圳市深宝实业股份有限公司
                                            监 事   会
                                      二〇一三年八月二十一日