深圳市深宝实业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2013
年 8 月 19 日下午 4:30 在福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大
厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2013 年 8 月 9 日以书面或电子
邮件形式发出。会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席林红女士
主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决,通过了以下议案:
一、《公司 2013 年半年度报告》及其摘要。
根据《公司监事会议事规则》等相关规定,公司监事会在认真审
阅了《公司 2013 年半年度报告》及其摘要后,认为公司董事会编制的
《2013 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司期间
的经营成果及财务状况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年半年度报告》及其
摘要。
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
二、《公司2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
监事会对《公司 2013 年上半年度募集资金存放及使用情况专项报
告》进行了认真审核,认为公司出具的专项报告真实反映了公司 2013
年上半年度募集资金存放及使用的基本情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年上半年度募集资金
存放及使用情况专项报告》。
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
备查文件:
1、第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二〇一三年八月二十一日