江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

                   江苏通达动力科技股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届董
事会第十三次会议于 2013 年 8 月 19 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2013
年 8 月 13 日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中盛波、傅丰礼、贺小勇和张晓荣以通讯表决的方
式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票
7 张，收回有效表决票 7 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》；
    议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年半年度报告》及《江苏通达动力科技
股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年半年度报告
摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
    2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》；
     议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1、《江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
     2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议
相关事项发表的独立意见》。
      特此公告。
                                         江苏通达动力科技股份有限公司董事会
                                                     2013 年 8 月 20 日