A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2013-009
上海大屯能源股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2013 年
8 月 20 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 10 人，实际参
加表决董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2013 年半年度报告的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供
担保的议案》。
公司持有丰沛铁路股份有限公司（以下简称“丰沛铁路公司”）
7.25%的股权，为公司参股子公司。董事会认为公司为丰沛铁路公司
提供担保有利于推进其项目建设，且丰沛铁路公司将相应提供反担
保，相关风险可控，能够保障公司的利益，同意公司以持股比例为
限承担连带责任保证，向丰沛铁路公司提供 1450 万元的银行贷款担
保。详见公司〔临 2013-010〕公告《上海大屯能源股份有限公司关
于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2013 年 8 月 20 日
