A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2013－011
上海大屯能源股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第六次会议于
2013 年 8 月 20 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监
事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议表决通过了以下决议：
一、通过《关于公司 2013 年半年度报告审核意见的议案》
公司 2013 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规
及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2013 年半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于 2013 年上半年董事高级管理人员执行公司
职务意见的议案》
公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地
履行《公司章程》赋予的职责，积极落实股东大会和董事会的各
项决议，决策程序合法，运作规范。面对上半年煤价持续下跌、
效益大幅下滑的严峻形势和保增长、去库存的巨大压力，公司深
入开展管理提升活动，科学组织生产，增收节支，降本增效取得
了明显成效。
监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反
法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现损害公司和股东利
益的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2013 年 8 月 20 日
