中原特钢股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2013 年 8
月 18 日在公司第一会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于
2013 年 8 月 8 日以电子邮件方式发送各位监事。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
本次会议由监事会主席夏兆华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
1、《2013年半年度报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2013年半年度报告》。
具体内容详见2013年8月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年半
年度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司2013年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
按照深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的
信息披露》的要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》、《企业法
人营业执照》等证件资料，并审阅兵器装备集团财务有限责任公司出具的包括资产负债
表、损益表、现金流量表等在内的2013年半年度财务报告，公司对财务公司的经营资质、
业务和风险状况进行了评估。公司独立董事对公司的关联存贷款事项发表了同意的独立
意见。
具体内容详见2013年8月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》和《独立董事关于公司第三届
董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
3、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》的规定，公司对2013年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明。保荐
机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见2013年8月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》、《证券时报》上的《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
和《海通证券关于中原特钢关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
4、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前
提下，利用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效
率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，并
履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司关于继续使用部分闲
置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金的议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司针
对该事项出具了专项核查意见。
具体内容详见 2013 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《证券时报》上的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、
《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》和《海
通证券关于中原特钢继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会
2013 年 8 月 20 日
