上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

      证券简称：上海物贸           证券代码：A 股 600822             编号：临 2013－019
                    物贸 B 股                    B 股 900927
                              上海物资贸易股份有限公司
                          第六届董事会第十九次会议决议公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
           公司第六届董事会第十九次会议于 2013 年 8 月 16 日上午以通讯表决方式举
      行，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
      关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：
           一、审议通过了公司 2013 年半年度报告；
           二、审议通过了关于公司所属两家控股子公司调整 2013 年度银行融资对象
      （额度不变）的议案。
           公司董事会于 2013 年 1 月 24 日召开会议审议通过了《关于 2013 年度为全
      资（或控股）子公司向银行申请融资额度提供相关担保的议案》，并已经 2012
      年年度股东大会审议批准。为优化银行融资结构，对部分银行调整如下：
                                                                       单位：人民币万元
       被担保单位
                        控股比例        借款银行        原额度     增加额度     减少额度     现额度
    (公司控股子公司)
                                    中国银行上海市浦
                                                        40,000                   20,000      20,000
    上海物贸炉料有限                  东开发区支行
1                         51%
    公司                           北京银行上海分行                 20,000                   20,000
                                          小计          40,000                               40,000
                                    中信银行嘉兴分行    30,000                   10,000      20,000
    浙江上物金属有限
2                         51%      北京银行上海分行                 10,000                   10,000
    公司
                                          小计          30,000                               30,000
           上述融资担保事项期限至 2013 年年度股东大会召开前。
           特此公告。
                                                               上海物资贸易股份有限公司
                                                                              董 事 会
                                                                        2013 年 8 月 20 日