东华工程科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议公告

              东华工程科技股份有限公司
         2013 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1．本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度第一次
临时股东大会于 2013 年 8 月 3 日发出会议通知，有关会议材料发布于
2013 年 8 月 3 日的《证券时报》、《巨潮资讯网》上。
    1．会议召开时间：2013 年 8 月 19 日上午 10：30
    2．召开方式：现场投票方式
    3．会议地点：公司 A 楼 302 会议室
    4．会议召集：公司董事会
    5．现场会议主持：丁叮董事长
    6．会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和公司《章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数量
为 299463137 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
      四、会议议案的审议和表决情况
      （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场书面
投票表决。
      （二）本次股东大会形成决议如下：
      1．审议通过《关于与四川晟达化学新材料有限责任公司签订污水
处理及中水回用服务合同的议案》。
      公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）
系该关联交易事项的关联股东，化三院现持有公司有表决权股份数量为
263653734 股，作为关联股东回避表决。
      同意 35809403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100          %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
      2．审议通过《关于与中国化学工程股份有限公司联名签署白俄罗
斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司 60 万吨/年氮磷钾(NPK)化肥装置
总承包合同的议案》。
      公司控股股东化三院系该关联交易事项的关联股东，化三院现持有
公司有表决权股份数量为 263653734 股，作为关联股东回避表决。
      同意 35809403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100        %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
      五、见证律师的法律意见
      安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2013]第 92 号），认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    六、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2013 年度第一次
临时股东大会决议。
    2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2013
年度第一次临时股东大会的法律意见书（承义证字[2013]第 92 号）。
    特此公告
                        东华工程科技股份有限公司董事会
                             二○一三年八月十九日