中国石化齐鲁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
中国石化齐鲁股份有限公司第二届监事会第八次会议于2003年4月23日在齐鲁石化办公楼五楼会议室召开。会议由翟丕沐主席主持。本次会议应出席监事7名,实到 5名,高管人员参加了会议。符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了增补2名股东代表监事的议案,并通报了变更职工代表监事的情况；
由于公司监事肖永胜先生因病去世、股东代表监事王志明先生改任职工代表监事,监事会决定增补2名股东代表监事,并提名姚晓杰女士、杜京华先生(简历见附件)为股东代表监事候选人；
因吴雅兰、杜明迤、窦立荣三位职工代表监事工作发生变动,经公司职代会联席会议表决,决定更换吴雅兰、杜明迤、窦立荣三位职工代表监事,并一致选举王玲女士、王志明先生、石芬婷女士(简历见附件)担任职工代表监事。
二、审议通过了公司2002年度财务工作报告；
三、审议通过了监事会2002年度工作报告；
四、审议通过了公司2002年度报告及摘要；
五、审议通过了公司2003年第一季度报告；
六、审议通过了监事会对公司财务会计估计变更和会计差错更正的监督报告；
以上增补股东代表监事的议案和第2、3、4、6项议案须提交公司2002年度股东大会批准。
七、监事会独立意见：
(1)监事会认为,2002年公司董事会认真执行股东大会决议,严格遵守国家法律法规和公司章程规定,在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权,决策程序合法,公司内部控制健全,运作规范。公司在2002年度的经营活动中,未发现违反国家法律法规和损害股东利益的行为。公司董事、经理及其他高级管理人员依法经营、忠于职守,诚信勤勉,没有发现损害股东利益的行为,也未发现违反《公司法》、《公司章程》等法律法规的行为。
(2)检查公司财务的情况。公司的财务状况运行良好,财务制度健全,管理模式合理,运行安全可靠,未发现违反财经纪律的行为。公司2002年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
(3)对前次募集资金使用情况的监督报告。本公司最近一次融资仍为1998年3月发行人民币普通A种股票3.5亿股,实际募集资金17.1914亿元,全部募集资金均严格按照《招股说明书》投入使用,并在1998年即使用完毕。
(4)本年度无重大收购、出售资产的行为。
(5)对公司关联交易情况的监督报告。公司关联交易价格公平合理,未损害公司利益。
(6)监事会认真审核了经毕马威华振会计师事务所审计并出具无保留意见和无解释性说明的2002年度财务审计报告。认为该审计报告客观公正地反映了公司的实际财务情况。
特此公告
中国石化齐鲁股份有限公司监事会
2003年4月23日
附件：1、监事候选人简历
姚晓杰：女,46岁,大学学历,中共党员,政工师。毕业于山东省委党校经济管理专业。1972年参加工作。1978年4月任淄博市临淄区团委副书记。1978年4月至1985年5月,在胜利炼油厂工作,先后担任质检科沥青分析站、中化室南站站长。1985年5月至1990年1月先后担任齐鲁石化公司房产处政工科、人事教育科副科长。1990年1月至2001年 7月,先后担任齐鲁石化公司生活管理部干部科科长、党委副书记兼纪委书记。2001年7月至2002年7月,任齐翔工贸公司党委书记。2002年7月至今任齐鲁石化公司纪委副书记、监察室主任、中国石化股份有限公司齐鲁分公司行政监察处处长。
杜京华：男,40岁,大学学历,中共党员,高级会计师。毕业于山东省财政学校工业财务专业,后在山东广播电视大学齐鲁石化分校财会专业,中央党校函授学院经济管理专业学习。1980年7月参加工作。1980年7月至2002年11月,在齐鲁石化公司第二化肥厂工作,先后担任财务科科长、财务处处长、总会计师、实业部总会计师。2002年11月至今任中国石化齐鲁股份有限公司审计部部长。
2、职工代表监事简历
王玲：女,37岁,研究生学历,中共党员,高级政工师。毕业于华东石油学院机械系热工专业,后在中国社科院研究生院财贸系商业经济学专业取得研究生学历。1986年7月参加工作。1986年7月至1995年8月,在齐鲁石化公司热电厂工作,先后担任汽机车间技术员、副主任、主任。1995年8月至2000年11月任齐鲁石化公司团委书记、共青团山东省委常委。2000年11月至2002年10月,任齐鲁石化公司销运部党委书记。2002年10月至2002年12月,任中国石化齐鲁股份有限公司销售部党委书记。2002年12月之今,任齐鲁石化公司工会副主席。
王志明：男,50岁,大学学历,中共党员,高级政工师。毕业于山东大学干修科经济管理专业。1969年12月至1982年9月在胜利炼油厂先后任团委副书记、政治处副主任、北常车间党支部书记。1982年9月至1984年6月为山东大学干部专修科学员。1984年11月至2000年11月先后任齐鲁石化公司团委书记、销售公司党委书记、储运厂党委书记、氯碱厂党委书记,1998年3月任中国石化齐鲁股份有限公司股东代表监事,2000年11月至今任中国石化齐鲁股份有限公司烯烃厂党委书记。
石芬婷：女,45岁,大专学历,中共党员,政工师。毕业于齐鲁石化党校经济管理专业。1974年10月参加工作。1985年6月至2000年7月,先后担任齐鲁石化公司烯烃厂工会组织生活部部长、女工委主任、组织人事处副处长,厂办、党办主任,组织人事处处长。2002年7月至今任中国石化齐鲁股份有限公司塑料厂工会主席。
