中国海诚工程科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

                中国海诚工程科技股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第四次会议通知于2013年8月10日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2013年8月15日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年半年
度报告及摘要》，经认真审核，监事会认为董事会编制的中国海诚工
程科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，
报告客观地反映了公司2013年上半年度经营状况；
    2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司股
权激励计划股票期权行权价格的议案》。
       特此公告。
                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                           监 事 会
                                          2013年8月17日