安徽四创电子股份有限公司
四届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于 2013 年 8 月 5 日发出召开四届二十三次董事
会会议通知，2013 年 8 月 15 日上午 9:30 四届二十三次董事会在合肥市高新区
公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 4 人，董事长吴曼青先生、董事
刘韵洁先生因工作原因未能出席本次会议，已委托董事陈信平先生代为出席会议
并行使表决权，董事宗伟先生、鲁加国先生、独立董事花蕾女士因工作原因未能
出席本次会议，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2013 年半年度报告全文及摘要》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会全体董事任期已届满（2010 年 4 月至 2013 年 4 月），根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。
本次会议推举陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、刘克胜先生、曲惠
民先生、周勇先生、戚全魁先生、杨棉之先生、张云燕女士、武士国先生、刘振
南先生为公司第五届董事候选人，其中武士国先生、刘振南先生、杨棉之先生、
张云燕女士为独立董事候选人。本议案将提交股东大会审议。
1、推举陈信平先生为第五届董事会董事候选人。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、推举吴剑旗先生为第五届董事会董事候选人。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、推举吴君祥先生为第五届董事会董事候选人。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、推举刘克胜先生为第五届董事会董事候选人。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、推举曲惠民先生为第五届董事会董事候选人。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、推举周勇先生为第五届董事会董事候选人。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、推举戚全魁先生为第五届董事会董事候选人。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、推举杨棉之先生为第五届董事会独立董事候选人。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、推举张云燕女士为第五届董事会独立董事候选人。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、推举武士国先生为第五届董事会独立董事候选人。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、推举刘振南先生为第五届董事会独立董事候选人。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司章程修正案》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《募集资金管理办法（修订）》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《关于确认公司 2013 年上半年日常关联交易事项及调整 2013
年下半年日常关联交易事项的议案》。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事均回避表决，本议案将提交股东
大会审议。详见《四创电子关于确认 2013 年上半年日常关联交易事项及调整 2013
年下半年日常关联交易事项的公告》（临 2013-026）。
六、审议通过《关于签署<合肥市视频监控系统建设运维合同>的议案》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见《四创电子特别重大合同公告》（临
2013-028）。
七、审议批准《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2013 年 9 月 6 日上午 9:30 在公司会议室召开 2013 年第二次临时
股东大会。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
2013年8月17日
附：第五届董事候选人简历：
陈信平，男，中国籍，1962 年 11 月出生，本科学历，中共党员，研究员
级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进
步二等奖和电子工业部科技进步一等奖各一项。曾获光华科技基金奖二等奖，国
防科技进步一等奖、二等奖、三等奖四项，集团公司科学技术特等奖、一等奖三
项。历任华东所总体部主任助理、副主任，华东所副所长,现任华东所所长。
吴剑旗，男，中国籍，1966 年 7 月出生，硕士学历，中共党员，研究员级
高级工程师，总装备部侦察测绘技术专业组成员，中国电子学会无线电定位分会
主任委员，合肥市科学技术协会副主席，中国电子科技集团公司科技委委员、雷
达探测组副组长，雷达科学与技术编辑委员会常务副主任。历任华东所副总工程
师，所长助理，科技委副主任。现任华东所副所长，科技委主任。
吴君祥，男，中国籍，1965 年 10 月出生，EMBA，高级会计师。历任华东
所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任华东所总会计师。
刘克胜，男，中国籍，1965 年 5 月出生，中共党员，研究员级高级工程师，
享受政府特殊津贴。获得国家科技进步二等奖 1 项，省部级一、二、三等奖 5
项。历任 38 所总体部副主任、主任、副总工程师，安徽博微长安电子有限公司
党委书记、总经理，安徽长安专用汽车制造有限公司、安徽博微长安信息科技有
限公司董事长。现任公司总经理。
曲惠民，男，中国籍，1963 年 8 月出生，本科学历，高级经济师。历任
中国电子进出口总公司三处业务员、业务九部副总经理、业务十部总经理、第三
事业部总经理兼公司总裁助理，现任中国电子进出口总公司总裁。
周勇，男，中国籍，1966 年出生，教授级高级工程师，注册咨询工程师，
电子与信息工程专业硕士，历任中国国际工程咨询公司高技术业务部副处长、信
息化咨询部处长，长期从事信息技术、国防军工、高新技术领域的工程咨询工作，
现任北京中咨海外咨询有限公司副总经理。
戚全魁，男，中国籍，1971 年 11 月出生，高级工程师，曾荣获军队系统
二等功 1 次、全军重点难点科目攻关 3 项一等奖等荣誉，历任总参四部站长、作
战参谋，中国新时代集团咨询公司项目经理、项目部主任、总经理助理、副总经
理，现任中科信工程咨询公司总工程师。
杨棉之，男，中国籍，1969 年 7 月出生，中国人民大学管理学博士，安徽
大学商学院教授。财政部全国会计（学术类）领军人才和安徽省学术与技术带头
人后备人选。曾在原安徽省人民银行农金处从事会计工作，现任安徽大学商学院
副院长。具备独立董事资格。
张云燕，女，中国籍，1975 年 1 月出生，安徽大学法学院经济法学研究生，
中国科技大学高级工商管理硕士，承义律师事务所合伙人，承义应用法学研究所
理事，合肥、蚌埠仲裁委员会仲裁员，安徽省律师协会理事。2004 年获“安徽
省优秀律师”称号，安徽省九届、十届政协委员，全国青联委员。2008 年被安
徽省司法厅记个人三等功。具备独立董事资格。
武士国，男，中国籍，1952 年 6 月出生，中共党员，经济学博士，历任国
家计委经济研究所研究室主任，绍兴市市长助理，国家发展计划委员会经济研究
所副所长、研究员，中国驻德国大使馆经济处经济参赞、国务院振兴东北办相关
产业组组长，国家发改委东北振兴司巡视员，现已退休。具备独立董事资格。
刘振南，男，中国籍，1963 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士，研究
员，历任航天部第三研究院第三总体设计部技术员，航空航天部综合计划司规划
处主任科员、技术改造办公室副主任，中国航天工业总公司综合计划部规划处处
长，中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长，中国航天科工集团二院副
院长、党组成员兼长峰集团党委书记、北京航天长峰股份有限公司董事长，航天
信息股份有限公司总经理、董事长，浙江好创生物科技有限责任公司总经理，现
任浙江好创生物科技有限责任公司顾问，兼任重庆邮电大学教授。具备独立董事
资格。
