证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号;2013-026
安徽四创电子股份有限公司
关于确认 2013 年上半年日常关联交易事项及
调整 2013 年下半年日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度预计关联交易的议案》
的议案，批准公司 2013 年拟向华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）及其
控股子公司预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套
产品约人民币 1.6 亿元；本公司控股子公司华耀电子工业有限公司（以下简称“华
耀电子”）拟向华东所及其控股子公司销售军用电源等雷达配套产品约 1.5 亿元。
预计公司向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约 4500 万元，预计华
耀电子向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约 500 万元。
2013 年上半年，公司本部、华耀电子向华东所及控股子公司采购商品实际
金额分别为 1646.67 万元和 3603.93 万元，其中华耀电子较年度预计金额增加
3103.93 万元。具体如下：
单位：万元
2013 年度 2013 年上半 2013 年上半年
公司名称 关联方名称 项目
预算金额 年实际金额 已超出金额
公司本部 华东所及控
采购商品 4500 1646.67 未超出
（母公司） 股子公司
华东所及控 材料采购及外
500 66.56
股子公司 协加工
华耀电子 雷达电源控制 3103.93
华东所 系统委托研制 0 3537.37
开发费用
根据经营活动需要，2013 年下半年，华耀电子预计委托华东所研制雷达电
源控制系统开发约 400 万元。
二、关联方介绍和关联关系
华东电子工程研究所基本情况如下：
注册地址：合肥市淠河路 88 号
法定代表人：陈信平
注册资金：7418 万元
经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，
百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、
物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。
关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司 42.00%
的股份。
三、定价政策和定价依据
华东所接受华耀电子委托，为其设计开发电源控制分系统的报价，由华东所
参照《军品价格管理办法》的要求予以确定，华耀电子在审查对方报价合理性的
基础上，方确定委托关系并与对方签订委托开发合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
2013 年上半年，华耀电子承担了华东所雷达项目的电源整体系统研制，由
于本身暂不具备其电源控制分系统的设计和开发能力，为保证雷达整体设计和技
术指标的一致性和整机接口的兼容性，华耀电子只能委托华东所进行设计研发，
致使公司关联采购业务有较快增长。
公司 2013 年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所
必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公
司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、审议程序
（一）董事会表决情况
2013 年 8 月 15 日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认
公司 2013 年上半年日常关联交易事项及调整 2013 年下半年日常关联交易事项的
议案》，关联董事均回避表决。本事项还将提交公司 2013 年第二次临时股东大会
进行审议。
（二）独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定，公司独立董事本着对
公司、全体股东及投资者负责的态度，认真核查，发表独立意见如下：
公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于确认公司 2013 年上半年日
常关联交易事项及调整 2013 年下半年日常关联交易事项的议案》审议程序符合
有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事已实行回避。
公司的日常关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，遵循了客观、公
平、公允的原则，此次新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响, 也不会对公
司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
（三）保荐机构的核查意见
国元证券认为：2013 年上半年，华耀电子委托华东所研制开发电源控制分
系统交易事项及预计 2013 年下半年继续交易事项，已经四创电子第四届董事会
第二十三次会议审议通过或补充确认，关联董事遵守了回避表决的制度，该事项
还将提交四创电子股东大会审议，上述决策机构和审批程序合法有效。四创电子
及华耀电子承诺严格按上述定价原则和程序确定与华东所的关联交易价格并保
证交易的真实性和价格的相对公允性，以保障公司及股东利益，特别是非关联股
东利益。因此，国元证券对四创电子控股子公司华耀电子 2013 年上半年调整及
预计 2013 年下半年日常关联交易事项事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届第二十三次董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事发表的独立意见；
4、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司之控股
子公司关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2013 年 8 月 17 日
