安徽四创电子股份有限公司
关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司四届二十三次董事会决定于 2013 年 9 月 6 日(星期五)召开公司 2013
年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2013 年 9 月 6 日上午 9:30
（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
（三）会议议程：
（1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（3）审议《<公司章程>修正案》；
（4）审议《<募集资金管理办法>（修订）》
（5）审议《关于确认公司 2013 年上半年日常关联交易事项及调整 2013 年下
半年日常关联交易事项的议案》；
（四）出席对象：
1、在 2013 年 8 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”
登记在册的股东出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
（五）会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2013 年 8 月 30 日(上午 9 时—
—下午 15 时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真
或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印
件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手
续。
3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持
被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
（六）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号
邮政编码：230088
联系人： 杨梦、梁建
联系电话：(0551)65391324 传真：(0551)65391322
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
2013年8月17日
附件一
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限
公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
