航天通信控股集团股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司六届二十三次董事会决定于 2013 年 9 月 3 日召开公司 2013 年第二次临
时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2.召开时间：2013 年 9 月 3 日上午 9：30（会期半天）
3.会议地点：杭州市解放路 138 号航天通信大厦二号楼四楼会议室
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：（1）截止 2013 年 8 月 27 日下午上海证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席
会议的股东可授权委托代表人出席，该代理人可不必是公司股东；（2）公司董事、
监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.审议《公司2013年中期利润分配预案》；
2.审议《关于对沈阳航天新乐有限责任公司增资的议案》。
三、会议登记办法
1.登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件
(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持
股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权
委托书，办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或
传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记
日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身
份证明复印件和授权委托书)。
2.登记时间：登记时间：2013 年 8 月 28 日－30 日上午 9：30－11：30 ；
下午 14：00－16：00。
3.登记地点：公司证券投资部
四、其他事项
1.会议联系人：徐宏伟、叶瑞忠
电 话：0571-87034676、87079526
传 真：0571-87034676
邮 编：310009
2.参加会议股东其食宿、交通费自理。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2013 年 8 月 17 日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股
份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通
知的提案行使表决权：
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 公司 2013 年中期利润分配预案
2 关于对沈阳航天新乐有限责任公司增资的议案
委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
注：1、注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并
在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未
对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。授权委托书剪报及复印件
均有效。
