东港股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

                             东港股份有限公司
                  第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     东港股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2013 年 8 月 9 日以书面通知、
传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2013 年 8 月 14 日（星期三），以通讯表决的方
式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的相关
规定。会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下事项：
   一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2013 半年度报告》
     经认真审核，董事会认为《2013 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2013 年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披 露 的 《2013 年 半 年 度报告 》，《 2013 年半年度 报告 摘要》 详见在 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2013 年半年度报告摘要》。
     二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2013 年 1-6 月募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
     报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2013
年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补周萍董事为战略与
发展委员会委员的议案》
     增补周萍董事为战略与发展委员会委员。
     特此公告。
东港股份有限公司
      董事会
   2013年8月14日