青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

      青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
    （一） 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和公司章程的规定。
    （二） 董事会会议通知和材料于会议召开前十天以通讯方式发出。
    （三） 董事会会议应出席董事八人，实际出席董事八人。
    （四） 董事会会议由董事长主持。
    （五） 董事会会议于 2013 年 8 月 14 日以通讯方式召开。
    二、 董事会会议审议情况
    （一） 审议通过了《2013 年半年度报告》（全文及其摘要），同意八票、反
 对零票、弃权零票。
    （二） 审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（2013 年中
 期），同意八票、反对零票、弃权零票。
    特此公告。
                                         青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                         2013 年 8 月 16 日