联化科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

                      联化科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议通知于2013年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2013年8
月15日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出
席监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议形成以下决议：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通
过《关于选举监事长的议案》，选举何禹云先生为公司第五届监事会
监事长，其任期与本届监事会任期一致，自监事会决议通过之日起。
    特此公告。
                                   联化科技股份有限公司监事会
                                          二○一三年八月十六日