联化科技股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2013 年 8 月 15 日（星期四）
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼会议
室
3、会议方式：现场会议方式
4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长牟金香女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数
226,579,996 股，占公司股份总数的 43.14%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下
决议：
1、审议通过《关于第四届董事会换届改选的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举牟金香女士、王萍女士、彭寅生
先生、张有志先生、黄娟女士、沈竞康先生、王莉女士为公司董事，其
中黄娟女士、沈竞康先生、王莉女士为公司独立董事，其独立董事候选
人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上 7 名董事共同组成公
司第五届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
（1）选举公司第五届董事会非独立董事候选人牟金香女士为公司
董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
（2）选举公司第五届董事会非独立董事候选人王萍女士为公司董
事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
（3）选举公司第五届董事会非独立董事候选人彭寅生先生为公司
董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
（4）选举公司第五届董事会非独立董事候选人张有志先生为公司
董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
（5）选举公司第五届董事会独立董事候选人黄娟女士为公司独立
董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
（6）选举公司第五届董事会独立董事候选人沈竞康先生为公司独
立董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
（7）选举公司第五届董事会独立董事候选人王莉女士为公司独立
董事；表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
2、审议通过《关于第四届监事会换届改选的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举何禹云先生、潘强彪先生为公司
第五届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
王小会先生共同组成公司第五届监事会。最近二年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股
东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
（1）选举公司第五届监事会监事候选人何禹云先生为公司监事；
表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票
占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
（2）选举公司第五届监事会监事候选人潘强彪先生为公司监事；
表决结果：同意票 226,579,996 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票
占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2013 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年八月十六日
