天津久日化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

天津久日化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况 
    天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2013 年 8月 14日在天津南开区华苑产业园区工华道 1号智慧山虚拟园 C 座 5 楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013 年 8 月 3 日以电子邮件和通讯方式通知形式送达全体董事及监事。本次董事会应到董事 9人，实际出席会议并表决董事 9人。会议由董事长赵国锋主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况 
    本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：
    审议通过《天津久日化学股份有限公司 2013年半年度报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    （一）公司《2013 年半年度报告》；
    （二）《天津久日化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议
    决议》。
    特此公告。
    天津久日化学股份有限公司 
    董事会 
    2013年 8月 15日