天津久日化学股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

天津久日化学股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况 
    天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第五次会议的通知已于 2013 年 8月 3日以电子邮件和通讯方式通知全体监事及与会人员。本次会议于 2013年 8月 14日下午 2点在天津南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事长卢俊瑞先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、议案审议情况 
    本次监事会以现场表决方式审议通过如下议案：
    审议通过《天津久日化学股份有限公司 2013年半年度报告》； 
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件 
    天津久日化学股份有限公司
    （一）公司《2013 年半年度报告》。
    （二）公司《第一届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。
    天津久日化学股份有限公司 
    监事会 
    2013年 8月 15日