深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2013 年 9 月 3 日（星期二）上午 9:00，会期半天
（二）会议地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议
室
（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会于 2013 年 8 月 13
日召开的第八届董事会 2013 年第二次定期会议审议通过了《关于提议召开 2013
年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在 2013 年 8 月 28 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于为控股子公司湖南振业提供银行贷款担保的议案》
（二）披露情况：上述议案详细内容见 2013 年 8 月 15 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，
授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东
帐户卡复印件办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代
表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法
人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2013 年 8 月 29 日-9 月 2 日上午 8：30—下午 17：00 及会议现场投票前（周
六、周日除外）。
（三）登记地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 1604 室董
事会办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863801
联系人：杜汛罗丽芬
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年八月十五日
附：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司 2013
年第三次临时股东大会并行使表决权。
委托人股票账号：持股数：股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《关于聘任会计师事务所的议案》
《关于为控股子公司湖南振业提供银行贷款担保
2
的议案》
注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，
并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
