武汉三特索道集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

                   武汉三特索道集团股份有限公司
              2013 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     特别提示：
     1. 本次股东大会无增加、变更提案；
     2. 本次股东大会无否决议案的情况。
     一、会议召开情况
     1.会议召开时间：2013 年 8 月 14 日（星期三）14:30；
     2.会议召开地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼会议室。
     3.召开方式：现场投票。
     4.召集人：公司董事会。
     5.股权登记日：2013 年 8 月 9 日（星期五）。
     6.主持人：公司董事长刘丹军先生。
     7.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议出席情况
     出席会议的股东或股东授权委托代表共计 4 人，代表公司有表决
权的股份数为 28,081,536 股，占公司有表决权股份总数的 23.40%。
     公司董事刘丹军、曾磊光；监事吴静波、肖和平出席会议；公司
高级管理人员郑文舫、叶宏森；律师连莲、王雪莲列席会议。
     三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票的方式对以下议案做出表决：
    审议通过《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议
案》；
    同意补选郑文舫先生为武汉三特索道集团股份有限公司第九届
董事会董事，任期至第九届董事会届满。
    补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    同意 28,081,536 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
    注：以上“占比”为占本次股东大会有表决权股份数的比例。
    四、律师出具的法律意见
    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、
有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、武汉三特索道集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会
决议；
    2、《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
             武汉三特索道集团股份有限公司
                     董   事   会
                   2013 年 8 月 15 日