证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2013-031
天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届董事会 2013 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 12
日召开了第二届董事会 2013 年第七次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会
议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2013 年 8 月 7 日通过专人
或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议
案：
1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意公司使用闲置的募集资金购买理财产品且最高额度不超过 3 亿元人民
币，产品类型为保本型银行理财产品，该 3 亿元额度可滚动使用，授权期限自股
东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内同意授权公司董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金购买银行
理财产品的议案》发表了意见。具体内容详见 2013 年 8 月 13 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
同意公司增加人民币 2 亿元的自有闲置资金额度，择机购买短期保本型银行
理财产品。增加额度后，公司可购买银行保本型理财产品总额度为 4 亿元人民币。
相关决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效
期内可滚动使用，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署
相关法律文件。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》规定，拟定于 2013 年 8 月 29 日上午 9 点 30 分在太仓市
宁波东路 28 号公司三楼会议室召开 2013 年第二次临时股东大会，审议以下议案：
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司
董事会
2013 年 8 月 13 日
