合肥荣事达三洋电器股份有限公司
《章程修正案》
一、原章程第十一条修改为:
本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总
会计师、总工程师、财务监理。
二、原章程第一百一十九条修改为:
董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长一人。
董事会可按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委
员会。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独
立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
各专门委员会细则的制定及修改，由董事会审议通过后执行。
三、原章程第一百三十一条修改为:
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的
过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
四、原章程第一百四十三条修改为:
公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司根据需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、总会计师、总工程师、财务监理、董事会秘书为
公司高级管理人员。
本章程修正案自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
