金堆城钼业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2013 年 8 月 13
日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议
了提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议
如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年半年度报告》及
其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年上半年募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、监事会认为：
1、公司 2013 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况
和经营成果；会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准
则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前，未发现参与半
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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2、董事会对《金堆城钼业股份有限公司 2013 年半年度报告》及其摘
要和《金堆城钼业股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用
情况专项报告》的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会决议合法有效。
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一三年八月十四日
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