股票简称：华帝股份 股票代码：002035 公告编号：2013-031
中山华帝燃具股份有限公司
关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知公告
根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第五届董事会第三次
会议于 2013 年 8 月 11 日召开，决定于 2013 年 8 月 29 日（星期四）召开公司 2013 年第二次临时股东大
会，本次股东大会的具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:中山华帝燃具股份有限公司2013年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深
圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2013年8月29日（星期四）上午9：30，会期半天。
5、会议的召开方式：现场投票表决。
6、出席对象：
（1）截至 2013 年 8 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
7、会议召开地点：中山市小榄镇南堤路 68 号华帝控股大厦七楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于更改公司名称并变更经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
4、《关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的议案》
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户
卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股
票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代
表人亲自签署或盖签字章的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2013 年 8 月 26 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-16：30。
3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司董秘办。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：吴 刚
电 话：0760-22139888 转 8611 或 8612
传 真：0760-22139888 转 8613（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公司董秘办
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 13 日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第二
次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指
示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序号 提案内容 表决意见
赞成 反对 弃权
1 关于公司更名并变更经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
4 关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的议案
注：请在上述议案表决意见栏内相应地方填上“√”。
委托人签名： 委托单位名称（公章）及法人代表签名：
受托人签名：
委托人持股数： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限：2013年 月 日至2013年 月 日
委托日期：2013年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件 2：
参会回执
致：中山华帝燃具股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2013 年 8 月 29 日上午 9:30 举行的 2013 年第二次临时
股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量:
签署日期： 年 月 日
注：
1、 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、 委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。
