东北电气发展股份有限公司董事会决议公告

                   东北电气发展股份有限公司
                           董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、东北电气发展股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于 2013 年 7
月 31 日以传真及邮件方式发出。
    2、会议于 2013 年 8 月 12 日 9:00 在辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号以现场
表决方式召开。
    3、会议应到董事 7 名，实到 6 名，独立董事刘洪光先生因公出差未能到会，
委托独立董事梁杰女士代行表决权。
    4、会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了
会议。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
       议案一: 《截至 2013 年 6 月 30 日止未经审计半年度业绩报告》
    详情请参见公司同时披露的《2013 年半年度业绩报告》，公司指定信息披
露网站:http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站:
http://www.hkexnews.hk，《2013 年半年度业绩报告》摘要刊登在《证券时报》
上。
    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
       议案二: 《截至 2013 年 6 月 30 日止半年度净利润分配方案》
    公司本报告期录得归属于母公司的净利润为-447,480.75 元人民币，本报告
期末可供股东分配的利润为-1,559,027,632.43 元人民币，故董事会建议本报告
期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
    议案三: 《关于聘任内部审计部部长的议案》
    根据工作需要，免去白利海先生内部审计部部长职务，由总经理助理朱欣光
先生兼任内部审计部部长。
    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                东北电气发展股份有限公司董事会
                                    二〇一三年八月十二日