本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2005年11月7日以电邮和传真方式向全体董事发出召开第五届第二十四次董事会的会议通知，会议于2005年11月18日以通讯表决方式召开，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议关于董事会换届的议案。
经公司股东推荐，会议产生第六届董事会11名董事候选人，其中非独立董事候选人7名，独立董事候选人4名。（董事候选人简历见附件一）
二、审议关于召开公司2005年第三次临时股东大会的议案。
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2005年12月20日（星期二）上午九点三十分
2、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室
3、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡是2005年12月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师。
（二）会议审议事项
1、审议关于修改与第一大股东签订的《债权收购协议书》有关内容的议案。
2、审议关于董事会换届的议案。
3、审议关于监事会换届的议案。
以上议案已经五届二十二次董事会、五届二十四次董事会和四届十四次监事会审议通过。
（三）会议登记办法
1、请符合上述条件股东或代理人于2005年12月12日至12月13日（9:30～16:30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司证券法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼证券法务部。
（四）其他事项
公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）
联系人：王琳
电话：027-59405215 传真：027-59405210
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二00五年十一月十九日
附件一：
一、非独立董事候选人7名
赵邵安，男，生于1964年10月，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任深圳东辉实业股份有限公司投资部经理，深圳祥龙投资发展有限公司副总经理，张家界旅游开发股份有限公司副董事长。
刘文胜先生：1946年出生，大专文化，会计师，曾任武汉市二轻实业公司总经理兼党委书记，武汉市二轻局副局长，武汉龙威实业（集团）公司副总经理、总经理、党委书记，现任武汉市工业合作联社副主任兼武汉龙威实业（集团）公司党委书记。
刘琪先生：1970年生，博士在读，曾任长江水利委员会规划设计院助理经济师，武汉国有资产经营公司战略发展部副经理，武汉经开投资有限公司副董事长兼总经理，武汉经开担保有限公司执行董事兼总经理，现任武汉塑料工业集团股份有限公司总经理。
佘定辉，男，生于1966年8月，硕士。历任广东源田投资有限公司投资部部长，湖南安邦制药有限公司董事、营销总经理、生产总经理，湖南安邦制药有限公司副董事长兼总经理。
宋元初，男，生于1963年元月，工商管理硕士，高级工程师。历任长沙三元自控工程有限公司总经理，湖南圣帝集团有限公司总裁，常德天德房地产开发有限公司总经理，长沙中大畅想管理咨询有限公司总经理。
张萍女士：1968年生，硕士，会计师，曾任深圳市赛格集团公司审计部审计员，平安证券有限责任公司财务部会计、室主任、总经理助理、副总经理，现任平安信托投资有限责任公司财务企划部副总经理。
徐亦平先生：1948年生，硕士研究生，高级工程师，曾任武汉
证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：临2005-018塑料一厂厂长、武汉塑料工业集团股份有限公司经贸部主任、武汉塑料四厂党总支书记，现任武汉塑料工业集团股份有限公司常务副总经理兼武汉亚普汽车塑料件有限公司总经理。
二、独立董事候选人4名
唐国平先生：1964年出生，博士、教授、博士生导师，注册会计师，1987年研究生毕业留原中南财经大学任教至今，现任中南财经政法大学会计学院副院长，中国中青年财务成本研究会副秘书长，湖北省会计学会理事，武汉市内部审计师协会副会长。
刘大洪先生，1963年生，教授，博士后，博士生导师，曾任中南政法学院经济法教研室主任、科研处副处长、研究生部副主任，现任中南财经政法大学研究生部党委书记兼副主任。
钟朋荣，男，生于1954年5月，经济学家和企业咨询专家，现任北京视野咨询中心主任，北京智聪教育发展公司董事长，兼任西北大学、中央财经大学、中南财经政法大学教授，洛阳玻璃、华立控股、武汉健民独立董事，三九集团、茅台酒厂等大型企业和地方政府经济顾问。
游达明，男，生于1963年，管理学教授，管理学博士、博士生导师，现任中南大学商学院副院长，兼任湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事，湖南省系统工程学会理事。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2005年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
