云南旅游股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2013
年 7 月 29 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2010 年 8 月 8 日在公司二号
会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名；，会议参与表
决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事
王冲先生主持，以记名投票表决的方式，通过了以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会董事
长的议案》,会议选举王冲先生为公司第五届董事会董事长。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于确立公司第五届董事会专门
委员会委员的议案》，第四届董事会届满，需重新确立第五届董事会专门委员会
委员；
战略委员会由董事长王冲先生担任召集人，独立董事杨勇先生、独立董事杨
先明先生、董事李双友先生、董事葛宝荣先生担任委员；审计委员会由独立董事
杨勇先生担任召集人，独立董事伍志旭先生、董事金立先生担任委员；提名委员
会由独立董事杨先明先生担任召集人，独立董事杨勇先生、董事葛宝荣先生担任
委员。薪酬与考核委员会由独立董事伍志旭先生担任召集人，独立董事杨先明先
生、董事永树理先生担任委员。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》，
聘任葛宝荣先生为公司总经理 (葛宝荣先生简历见附件)；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9日公司指定
信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事
项的独立意见》。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
聘任毛新礼先生为公司董事会秘书（毛新礼先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9日公司指定
信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事
项的独立意见》。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，
聘任周克军女士、毛新礼先生、董绍学先生、张文先生为公司副总经理（周克军
女士、毛新礼先生、董绍学先生、张文先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9日公司指定
信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事
项的独立意见》。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
聘任张晓翊先生为公司财务总监（张晓翊先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9日公司指定
信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事
项的独立意见》。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总园艺师的议案》，
聘任彭晓斌先生为公司总园艺师（彭晓斌先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9日公司指定
信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事
项的独立意见》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，
聘任杨松先生为公司总工程师（杨松先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9日公司指定
信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事
项的独立意见》。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，聘任马薇女士为公司证券事务代表（马薇女士简历见附件）。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2013年8月9日
附件:
个 人 简 历
葛宝荣先生，中国国籍，1963年10月出生，研究生学历，高级职业经理人、
项目管理师职称，曾先后在九乡风景名胜区管理处，任办公室主任兼派出所所长、
团总支书记；阳宗海开发建设指挥部、管理局、总公司，先后任副指挥长、副局
长、副总经理；九乡风景区管理局、九乡旅游开发总公司，先后任局长、总经理、
党总支书记（期间：1997年02月—1998年12月，兼任宜良县旅游局、县旅游开发
总公司局长、总经理；当选为宜良县人大代表、政协委员，被评为宜良“十佳青
年”，昆明市“劳动模范”，昆明市“十大杰出青年”，全国旅游系统“劳动模范”）；
云南旅游股份有限公司，先后任副总经理、常务副总经理；昆明国际会展中心有
限公司，任党委副书记、总经理、董事长；云南旅游股份有限公司，任党委书记、
董事、总经理；现任云南旅游股份有限公司第五届董事会董事、总经理。葛宝荣
先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股
份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛新礼先生，中国国籍，1969年4月出生，大学本科学历，高级经济师、中
国注册会计师，曾先后在在中国银行昆明市分行会计部工作；中国银行永安分理
处工作，先后任副主任、主任；中国银行东华支行工作，先后任副行长、行长；
中国银行官渡支行工作，先后任业务部主任、风险部经理兼财务部经理；昆明华
信华昆会计师事务所工作，任注册会计师；云南旅游股份有限公司工作，先后任
审计部经理、董事会秘书、副总经理。现任云南旅游股份有限公司董事会秘书。
毛新礼先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有
公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周克军女士，中国国籍，1969年2月出生，大学本科学历，文学学士、高级
经济师，曾先后在四川外语学院法语专业学习；云南省计算机软件技术开发研究
中心工作，任资料部经理；借调云南省园艺博览局展览处工作；在云南省园艺博
览局（集团公司）展览处、综合处工作；云南旅游股份有限公司工作，任投资部
经理；借调云南世博国际旅行社股份有限公司工作；在云南世博控股有限公司工
作，任行政总监；云南世博集团有限公司工作，任发展部副部长；云南旅游股份
有限公司工作，任副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理。周克军女士
与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董绍学先生，中国国籍，1972年8月出生，大学本科学历，曾先后在南天电
子信息产业集团工作，任程序员、销售员；云南旅游股份有限公司工作，先后任
票务中心副主任、计算机中心副主任、票务部经理、资产管理部经理、门禁部经
理；石林风景名胜区管理局工作，任副局长兼石林县旅游局副局长；云南旅游股
份有限公司工作，任副总经理；云南世博旅游景区管理有限公司总经理；现任云
南旅游股份有限公司副总经理，兼云南世博旅游景区管理有限公司总经理。董绍
学先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司
股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张文先生，中国国籍，1969年9月出生，研究生学历，曾先后在昆明金龙饭
店工作，历任大堂经理、前厅部副经理；昆明泰隆宏瑞酒店工作，任房务部总监；
昆明新纪元大酒店工作，任培训部经理；云南世博花园酒店有限公司工作，任副
总经理；昆明世博会议中心有限公司工作，任总经理；云南旅游股份有限公司工
作，任副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理，兼昆明世博会议中心有
限公司总经理。张文先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。
至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张晓翊先生，中国国籍，1973年4月出生，大学本科学历，高级会计师职称、
注册会计师。曾先后在昆明国际贸易中心财务部工作；滇兴实业（深圳）有限公
司工作，任财务部经理；昆明国际会展中心财务部工作，先后任会计核算、系统
管理员、会计核算主管；云南世博集团有限公司工作，任财务部会计主管；云南
世博旅游控股集团有限公司工作，任资产财务部主管职员；云南旅游股份有限公
司工作，先后任财务部经理、财务总监；现任云南旅游股份有限公司财务总监。
张晓翊先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有
公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭晓斌先生，中国国籍，1966年10月出生，硕士研究生，园林工程师、讲师。
曾先后在西南林学院林业系工作，任助教（其间：1996年7月—1997年7月参加首
届讲师团到丽江实验学校任教师）；就读于西南林学院植物学专业，获研究生硕
士学位；在西南林学院任教，任讲师；在云南世界园艺博览园管理有限公司工作
（其间，2000年2月—2001年3月，任总经理助理）；云南世博园艺有限公司，任
副总经理；云南世博国际展览有限公司工作，任副总经理（主持工作）；云南旅
游股份有限公司工作，任总园艺师（其间，2009年6月—2010年8月，任副总经理）；
现任云南旅游股份有限公司总园艺师。彭晓斌先生与公司董事、监事、其他高级
管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
杨松先生，中国国籍，1969年1月出生，大学本科学历，建筑工程师。曾先
后在文山州广南县城建局工作，建筑设计师；云南旅游集团有限公司工作（其间，
2003年8月—2005年12月，在中央党校函授学院经济管理专业本科学习）；云南旅
游产业集团有限公司工作；云南世博旅游集团腾越翡翠城有限公司工作，任副总
经理；云南旅游股份有限公司工作，任总工程师。现任云南旅游股份有限公司总
工程师。杨松先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今
未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人
员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马薇女士：中国国籍，1975年10月出生，大专学历。曾先后在远大公司昆明
分公司信息部工作；云南世界园艺博览园管理有限公司经营部工作；云南旅游股
份有限公司经营部、董事会秘书处、证券部工作。现任云南旅游股份有限公司证
券事务代表。马薇女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任高级管理人员；未受过中国
证监会、深交所及其他有关部门的处罚。
